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贵州反洗钱实践期刊直播_不知情被洗钱10万要拘留吗(2024年12月全新视觉)

内容来源：合毅科技所属栏目：导读更新日期：2024-12-03

贵州反洗钱实践期刊

金沙富民村镇银行－拉紧反洗钱红线，净化金融环境随着金融行业的快速发展，洗钱活动日益猖獗，给金融稳定和社会安全带来了严重威胁。为深入贯彻落实国家反洗钱法律法规，提高金融机构反洗钱工作的有效性，贵州省毕节市金沙富民村镇银行于2024年 11月14日组织召开反洗钱领导小组专题培训。本次培训旨在提高反洗钱领导小组成员的反洗钱意识和技能，使其能够熟练掌握反洗钱法律法规和规章制度，有效履行反洗钱工作职责，全面提升反洗钱风险管控和履职能力水平。会议由领导小组组长马敏主持，各反洗钱领导小组成员、各网点中层人员及反洗钱监测系统填报员和审核员等关键岗位人员。会上，由反洗钱领导小组办公室成员毕品对2024年11月1日施行的中国人民银行、国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号《受益所有人信息管理办法》及11月8日由第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二资助会议修订通过，将于2025年1月1日起施行的《中华人民共各国反洗钱法》进行了解解读。反洗钱领导小组办公室负责人何昌维对当年反洗钱局势、金沙行反洗钱中分层级进行了反洗钱工作开展进行了培训，主要对客户尽职调查内容及受益所有人识别进行了培训，同时强调了对受益所有人存量账户进行摸排，对需备案的名单实行全面梳理。肖克林行长（反洗钱领导小组副组长）就我行反洗钱工作存在问题提出通报并安排部署整改。马敏提出，全员要对反洗钱相关文件加强学习，划出重点，要所反洗钱风险为本理念提到业务发展的最高层面。并进行案例分析，提高全员对反洗钱工作的认知。同时提出对未按规定履行客户身份识别，要加重处罚力度。她强调全行上下要强化反洗钱工作，深刻认知反洗钱工作的重要性；要切实提高做好反洗钱工作的责任感，提高反洗钱工作水平，加强业务知识学习；要再全面自检，有效识别自身存在的问题，边学、边改、边规范；要做好受益所有人的相关工作，根据最新要求，做好所有人的备案公告，受益所有人的信息收集、相关的管理办法以及新规的学习、转培训。董事会要切实发挥好作用、监事会、经营层、层层落实工作机制。做到有层层落实、层层问责。 ( 作者:何昌维)

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